- ارماغان نے اپنے دو ملازمین کے ناموں میں اکاؤنٹ کھولے۔
- ایف آئی اے اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کرنے کے لئے پلیٹ فارم کی ہدایت کی تلاش کرتا ہے۔
- عدالت کیس سے متعلق تجارتی کمپنیوں سے معلومات طلب کرتی ہے۔
کراچی: فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) نے مصطفیٰ عامر قتل کیس کے اہم ملزم ارماگن قریشی کے ذریعہ استعمال ہونے والے بٹ کوائن ٹریڈنگ پلیٹ فارم تک رسائی کے لئے عدالت کی منظوری طلب کی ہے۔
بدھ کے روز سماعت کے دوران ، ایف آئی اے نے عدالت سے درخواست کی کہ وہ پلیٹ فارم سے اکاؤنٹ کی تفصیلات حاصل کرنے کے احکامات جاری کریں ، اور یہ کہتے ہوئے کہ مشتبہ شخص نے اپنے دو ملازمین کے نام سے اکاؤنٹ بنائے ہیں۔
ایجنسی نے عدالت سے بھی زور دیا کہ وہ تجارتی پلیٹ فارمز کو ارماگن کے کھاتوں ، لین دین ، تجارتی تاریخ اور IP پتے کی تفصیلات فراہم کریں۔
دریں اثنا ، عدالت نے اس کیس سے متعلق غیر ملکی cryptocurrency تجارتی کمپنیوں سے معلومات طلب کی۔
اس سے قبل ارماغان کا ایک اور معاملے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پہلی انفارمیشن رپورٹ (ایف آئی آر) کو منی لانڈرنگ اور دھوکہ دہی میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے دائر کیا گیا تھا۔
اینٹی منی لانڈرنگ سرکل میں حکومت کی جانب سے ایف آئی آر رجسٹرڈ ہونے کے بعد ، ایف آئی اے نے ارماغان پر الزام لگایا کہ وہ ہولا ہنڈی ، ڈیجیٹل کرنسی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔
ارماغان ، جو اس وقت عدالتی تحویل میں ہیں ، نے 6 جنوری کو لاپتہ ہونے کے بعد مبینہ طور پر مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کو انجام دیا۔
اس مہینے کے شروع میں کراچی کے ڈی ایچ اے میں اپنی رہائش گاہ پر چھاپے کے دوران ، ارماگن نے اینٹی ویوولینٹ کرائم سیل (اے وی سی سی) کی ایک ٹیم پر فائرنگ کے بعد ، اینٹی ویوولینٹ کرائم سیل (اے وی سی سی) کی ایک ٹیم پر فائرنگ کی۔
12 جنوری کو حب چوکی کے قریب ایک کار میں پولیس کے ذریعہ پائے جانے والے میت کی لاش کو بعد میں نکال دیا گیا اور اس کے بعد ڈی این اے کی ابتدائی پروفائلنگ رپورٹ کے بعد اسے دفن کردیا گیا کہ اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ فانی باقی کا تعلق مصطفی سے ہے۔
مزید برآں ، یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ آرماگھن مبینہ طور پر سیکڑوں نوجوانوں کو منشیات فراہم کرنے اور متعدد لڑکیوں اور لڑکوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے لئے بھی ذمہ دار تھا۔
دریں اثنا ، پچھلے ہفتے ، ایک مقامی عدالت نے اپنی ذہنی حالت سے متعلق خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے ، ارماگن کی جانب سے اپنے اعتراف بیان کو ریکارڈ کرنے کی درخواست کو مسترد کردیا۔
فوجداری ضابطہ اخلاق کے سیکشن 164 کے تحت ایک بیان کے لئے ارماگن کی درخواست کو مسترد کرنے کے عدالت کا فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب وہ مبینہ طور پر اعتراف جرم اور عدالت کی جوڈیشل مجسٹریٹ (ساؤتھ) میں ایک بیان دینے سے انکار کرنے کے درمیان خالی ہوگئی۔
ڈالر میں ماہانہ آمدنی
دریں اثنا ، آرماگن کے خلاف تازہ ترین ایف آئی آر ، جس میں منی لانڈرنگ کے الزامات شامل ہیں ، کا دعویٰ ہے کہ مشتبہ شخص دھوکہ دہی کے ذریعے ہر ماہ ، 000 300،000 سے 400،000 ڈالر کماتا تھا۔
اس کے بعد ایف آئی آر نے جو رقم شامل کی تھی اسے ڈیجیٹل کرنسی میں تبدیل کردیا گیا ، جو اس کی ملکیت والی گاڑیاں خریدنے کے لئے استعمال کیا گیا تھا۔
ایف آئی آر کے ساتھ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ مشتبہ شخص نے اپنے دو ملازمین کے نام پر بینک اکاؤنٹ کھولے ہیں ، ایف آئی اے نے دعوی کیا ہے کہ آرماگن کا کال سنٹر امریکہ کو جعلی کال کرنے کے لئے استعمال کیا گیا تھا۔
کالوں کا استعمال امریکی شہریوں سے اہم معلومات حاصل کرنے کے لئے کیا گیا تھا ، جو اس کے بعد ان سے دھوکہ دہی سے رقم نکالنے کے لئے استعمال ہوئے تھے جو بالآخر ارماغان نے وصول کیا۔
ارماگن کی غیر قانونی سرگرمیوں کی وضاحت کرتے ہوئے ، ایف آئی آر نے الزام لگایا ہے کہ مشتبہ شخص نے 2018 میں اپنا غیر قانونی کال سنٹر قائم کیا تھا اور وہ ایک منظم دھوکہ دہی کا نیٹ ورک چلارہا ہے۔
کال سینٹر میں کام کرنے والا ہر شخص روزانہ پانچ افراد کو دھوکہ دیتا تھا۔
یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ مشتبہ شخص نے اپنی پانچ گاڑیاں فروخت کیں اور اس وقت تین لاکھوں مالیت کی ملکیت ہے ، ایف آئی آر نے مزید کہا کہ اس نے اپنے والد کامران قریشی کے ساتھ امریکہ میں ایک کمپنی بھی قائم کی تھی-جو پولیس کی تحویل میں بھی ہے-حولا ہنڈی کے لئے۔
