فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کے تحت کام کرنے والے ڈائریکٹوریٹ آف کسٹمز پوسٹ کلیئرنس آڈٹ ساؤتھ نے سولر پینل کی درآمدات کے بھیس میں 106 ارب روپے سے زائد کی منی لانڈرنگ اسکیم کا پردہ فاش کیا ہے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق کارروائی میں 7 جعلی کمپنیاں شامل تھیں، ایف بی آر نے اب ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔
سکینڈل میں ملوث کمپنیوں میں شامل ہیں: میسرز اسکائی لنکرز ٹریڈنگ کمپنی پشاور، میسرز اسکائی لنکرز بزنس چین پرائیویٹ لمیٹڈ پشاور، میسرز برائٹ اسٹار بزنس سلوشن پرائیویٹ لمیٹڈ پشاور، میسرز مون لائٹ ایس ایم سی پرائیویٹ لمیٹڈ پشاور، میسرز پاک الیکٹرانکس لاہور، میسرز اسکائی لنکرز بزنس چین پرائیویٹ لمیٹڈ پشاور لمیٹڈ لاہور، اور میسرز رائل زون (پرائیویٹ) لمیٹڈ۔
کسٹمز پوسٹ کلیئرنس آڈٹ ساؤتھ کے ڈائریکٹر شیراز احمد کے مطابق منی لانڈرنگ نیٹ ورک کی تحقیقات کے نتیجے میں ایک بدنام زمانہ کارٹیل کو ختم کیا گیا جس نے ان سات جعلی کمپنیوں کو 106 ارب روپے کی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا۔
جعلی کمپنیاں اوور انوائسنگ اور سولر پینلز کی درآمد میں ملوث تھیں۔ انکم ٹیکس ڈیکلریشنز کے مطابق سولر پینل کی درآمدات کی کل اعلان شدہ مالیت صرف 119 ملین روپے ہونے کے باوجود کمپنیوں نے 106 ارب روپے کا لین دین کیا۔
رب نواز اور اس کے بھائی احمد نواز کی سربراہی میں ایک سنڈیکیٹ نے اس سکیم کو ترتیب دیا، جعلی کمپنیوں کو غیر قانونی کاموں میں سہولت فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا، جس سے ملک کو کافی مالی نقصان پہنچا۔
لانڈرنگ کی گئی رقم میں سے 42 ارب روپے کمرشل بینکوں میں نقد رقم کے طور پر جمع کرائے گئے، مبینہ طور پر فنڈز کی غیر قانونی اصلیت کو چھپانے کے لیے۔ مقامی فروخت کے بقیہ 85 ارب روپے غیر رجسٹرڈ اور نامعلوم افراد کے تحت ظاہر کیے گئے۔
تحقیقات میں درآمدی مرحلے کے دوران بڑے پیمانے پر اوور انوائسنگ کا انکشاف ہوا۔ مثال کے طور پر، اصل تجارتی رسیدوں کی بنیاد پر چین سے سولر پینلز کی اصل قیمت 0.15 سینٹ فی واٹ تھی۔ تاہم، پینلز کو پاکستان میں $0.35 سے $0.70 فی واٹ کی شرح سے درآمد کیا گیا، جو کہ 235% سے 500% کے بڑے اوور انوائسنگ مارجن کو ظاہر کرتا ہے۔
مزید تفتیش سے ایک حیران کن کیس کا پردہ فاش ہوا جس میں ایک جعلی کمپنی کے ڈمی مالک شامل تھے، جس نے صرف 250,000 روپے سالانہ آمدنی کے ساتھ تنخواہ دار شخص ہونے کے باوجود ڈھائی ارب روپے کے سولر پینل درآمد کیے تھے۔
تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ آخرکار غیر قانونی رقوم چین کے چار بینک اکاؤنٹس میں منتقل کی گئیں، جن کی ملکیت رب نواز کی تھی، جو پاکستان میں کام کرنے والی سات جعلی کمپنیوں کے نیٹ ورک کو بھی کنٹرول کرتے تھے۔ ان چینی کمپنیوں نے سولر پینلز کی حقیقی برآمدی قدروں کو چھپانے میں اپنا کردار ادا کیا، جس سے آپریشن میں غیر قانونییت کی ایک اور تہہ شامل ہو گئی۔
ڈی جی پی سی اے چوہدری ذوالفقار علی اور ڈائریکٹر پی سی اے ساؤتھ شیراز احمد کی قیادت میں کسٹمز پوسٹ کلیئرنس آڈٹ ٹیموں نے اس فراڈ سکیم کی گہرائیوں سے پردہ اٹھایا۔
خصوصی ٹیموں کی کوششوں میں شدت کے ساتھ، ایف بی آر تمام مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس بدنام زمانہ نیٹ ورک کا خاتمہ پاکستان میں مالی جرائم کے خلاف جنگ میں ایک اہم پیش رفت ہے۔
